هشتگ پولشویی

تاکید بر حذف پولشویی در صدور مجوز حراج صنایع دستی/تدابیری برای بیمه هنرمندان صنایع دستی داریم

مدیرکل دفتر بازاریابی و تجاری سازی صنایع دستی وزارت میراث از اجرای دستورالعمل حراج صنایع دستی با تاکید بر حذف زمینه‌های پولشویی خبر داد و گفت: تنها کسانی میتوانند اقدام به اخد مجوز...

موسسات خیریه‌ در مجاورت پول‌شویی قرار دارند

ایلنا: خیریه‌ها یکی از محیط‌های حساس مالی است. طبق قانون مبارزه با پول‌شویی، بعضی از کسب و کارها و فعالیت‌ها در مجاورت پول‌شویی قرار دارند. اتهام پول‌شویی ندارند اما در مجاورت آن ه...